证券代码：002416         证券简称：爱施德            公告编号：2023-006

              深圳市爱施德股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

【资料图】

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临

时）会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023

年2月2日（星期四）下午14:00召开2023年第二次临时股东大会。现就本次股东大

会的相关事项通知如下：

   一、 召开会议基本情况

议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统

行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现

重复表决的以第二次投票结果为准。

   （1）现场会议召开时间为：2023年2月2日（星期四）下午14:00；

   （2）网络投票时间为：2023年2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统

投票的时间为：2023年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月2日上午09:15至下午

  爱施德股份有限公司A会议室。

        （1）截至股权登记日2023年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公

  司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出

  席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，

  授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

        （2）公司董事、监事及高级管理人员；

        （3）公司聘请的见证律师。

        二、会议审议事项

                                           备注

提案编码                    提案名称

                                          该列打勾的栏

                                           目可以投票

非累积投票

 提案

         关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌

         并同时定向发行的议案

         关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提

         供担保的议案

        提案1.00、2.00经第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次

  （临时）会议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2023年1月17日在《中国

  证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  披露的公告。

        上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单

  独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监

  事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

  东。

  三、现场股东登记办法

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还

须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

股份有限公司董事会办公室。

  （1）联系地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施

德股份有限公司董事会办公室。

  （2）邮编：518000

  （3）联系电话：0755-2151 9907

  （4）联系传真：0755-8389 0101

  （5）邮箱地址：ir@aisidi.com

  （6）联系人：赵玲玲

  四、网络投票操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办

理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议》

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：2023年第二次临时股东大会回执

                         深圳市爱施德股份有限公司

                             董 事 会

附件一：

            参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和

互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

   （一）投票代码：362416。

   （二）投票简称：“爱施投票”。

   （三）填报表决意见或选举票数。

   对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

   （四）如股东对提案 1.00 至提案 2.00 表示相同意见，则可以只对“总议案”

进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，

以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的

表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总

议案的表决意见为准。

   （五）对同一提案的投票以第二次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

        附件二：

                       授权委托书

        致：深圳市爱施德股份有限公司

          兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限

        公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人

        /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行

        使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                        备注

提案编码                提案名称               该列打勾的     同意   反对   弃权

                                       栏目可投票

非累积投

票提案

         关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟

         申请新三板挂牌并同时定向发行的议案

         关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商

         申请赊销额度提供担保的议案

        委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

        委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

        委托人持股数：

        委托人持股性质：

        委托人股东账号：

        受托人签字：

        受托人身份证号码：

        委托期限：自签署日至本次股东大会结束

                     委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

                               委托日期：         年    月   日

 附件三：

 致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称

股东地址

出席会议人员姓名                       身份证号码

法人股东法定代表人姓名                    身份证号码

持股量                            股东账号

联系人               电话           传真

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

                              年     月   日

 附注：

 （传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金

 融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当

 天现场提交回执。

 要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹

 安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

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